В России с 10 января усилен контроль за операциями с наличными

Закон, вступающий в силу с 10 января, изменит правила оборота наличных. Под контроль Росфинмониторинга попадут почтовые переводы от 100 тысяч рублей (включая валютные, если рублевый эквивалент превышает законный порог), снятие наличных с баланса мобильного телефона на сумму более 100 тысяч рублей.

Контролироваться также будут ставки в лотерее и азартных играх на сумму более 600 тысяч рублей, любые сделки с недвижимостью.

Подозрения Росфинмониторинга может вызвать передача крупной суммы денег, не соответствующей статусу участников сделки.

Изменятся и правила оборота наличных для юридических лиц: будет контролироваться любое зачисление или списание на сумму более 600 тысяч рублей.

Кроме того, отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад анонимного владельца, а также поступление средств с такого счета или вклада. Исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тыс. рублей.

Также с 2021 года придется отчитываться за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей.